Binance bajo la lupa en Brasil: Comité del Congreso recomienda acusaciones contra ejecutivos
El informe del comité se centra en investigar operaciones fraudulentas relacionadas con empresas de criptomonedas
El principal intercambio de criptomonedas del mundo, Binance, está enfrentando un escrutinio regulatorio en Brasil, ya que un comité del Congreso brasileño ha recomendado acciones legales contra tres de sus altos ejecutivos.
Este comité, que ha estado investigando estafas relacionadas con criptomonedas en Brasil, propuso la acusación del CEO de Binance, Changpeng Zhao, el director general en Brasil, Guilherme Haddad Nazar, y el director de relaciones institucionales de América Latina, Daniel Mangabeira. Las acusaciones incluyen gestión fraudulenta, oferta o comercialización de valores sin autorización previa y operación de una institución financiera sin autorización
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El informe del comité, que abarca 508 páginas, se centra en investigar operaciones fraudulentas relacionadas con empresas de criptomonedas y proporciona detalles sobre las actividades de Binance en la región. También hace referencia a la orden de suspensión emitida por la Comisión del Mercado de Valores de Brasil (CVM) en 2020 debido a irregularidades en la oferta de servicios comerciales de derivados de criptomonedas por parte de Binance.
El comité ha instado a la CVM a profundizar en sus investigaciones sobre la venta de derivados por Binance, a pesar de la orden de suspensión. Además, ha recomendado que la Fiscalía Federal examine el cumplimiento fiscal de la unidad local de Binance y de una rama separada llamada Binance Capital Management.
Es importante destacar que el comité solo puede hacer recomendaciones, y la policía brasileña tomará la decisión final sobre si proceder con las acusaciones contra el intercambio y sus ejecutivos.
Binance ha respondido al informe afirmando que ha colaborado estrechamente con las fuerzas del orden en Brasil y en todo el mundo para detectar actividades sospechosas y combatir los delitos cibernéticos y las actividades ilícitas. La empresa ha subrayado su compromiso con el crecimiento sostenible y la seguridad de la industria de las criptomonedas.
Cabe destacar que Brasil se suma a los problemas regulatorios que enfrenta Binance en otros lugares, como las demandas de la SEC y la CFTC en los Estados Unidos, y la posibilidad de cargos del Departamento de Justicia. La situación legal de Binance sigue siendo un tema de interés a nivel global en la industria de las criptomonedas.
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Biografía del traductor
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