Binance enfrenta posible acuerdo con el DOJ de EE. UU. en medio de una investigación criminal
El objetivo de este acuerdo es permitir que Binance continúe sus operaciones en EE. UU.
Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, se encuentra supuestamente en conversaciones con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) para resolver una investigación criminal. Según un informe del lunes de Bloomberg, el DOJ y la empresa de monedas digitales están explorando la posibilidad de que el fundador y CEO de Binance enfrente cargos penales.
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La investigación en curso está dirigida por la unidad de lavado de dinero y recuperación de activos de la división criminal del DOJ, en colaboración con la división de seguridad nacional y la oficina del fiscal federal en Seattle.
El objetivo de este acuerdo es permitir que Binance continúe sus operaciones en EE. UU., evitando un posible colapso que podría afectar negativamente a los mercados y a los usuarios de criptomonedas. Aunque Binance ha tratado de minimizar la probabilidad de negociaciones, la situación actual sugiere que alcanzar un acuerdo podría ser la mejor solución para abordar los desafíos legales que la plataforma podría enfrentar.
Si se llega a un acuerdo, el DOJ presentaría cargos penales contra Binance pero no seguiría con el caso "siempre que la empresa cumpla con condiciones específicas, como el pago de una multa sustancial y la presentación detallada de hechos que describan sus irregularidades". Esto también implicaría un proceso para monitorear el cumplimiento de ciertas condiciones por parte de la empresa.
Es importante señalar que los cargos bajo investigación están relacionados con presuntas violaciones de sanciones internacionales. Se acusa a Binance de ofrecer servicios a ciertas personas y organizaciones para eludir las sanciones de EE. UU. contra Irán y Rusia, según una fuente. Además, la plataforma supuestamente permitió transacciones para el grupo Hamas, financiando presuntamente actividades terroristas.
A pesar de un posible acuerdo que abordaría ciertos problemas legales en EE. UU., Binance aún enfrenta disputas con otras agencias regulatorias estadounidenses. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha acusado a Binance y a su CEO, Changpeng Zhao, de malversación de fondos de clientes, engañar a inversores y violar leyes de valores. La Comisión para el Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) también ha presentado cargos, afirmando que Binance y Zhao incurrieron en graves violaciones a las leyes de derivados con pleno conocimiento e intención.
Binance ha impugnado ambos juicios, expresando su insatisfacción con la postura regulatoria de EE. UU. contra el intercambio, en medio de la falta de claridad regulatoria para las criptomonedas a nivel local.
En cuanto a Zhao, el CEO de Binance reside actualmente en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), y debido a la falta de tratados de extradición entre los EAU y EE. UU., notificarle adecuadamente sobre los procedimientos legales en curso ha resultado complicado para las autoridades estadounidenses.
Cabe señalar que ni Binance ni el Departamento de Justicia han emitido comentarios oficiales sobre este posible acuerdo en el momento de la redacción.
Biografía del traductor
Brenkiria es una escritora y trader que trabaja con criptomonedas y Forex, colaboradora activa de Nación Bankless y creadora de contenido sobre trading, criptomonedas y Web3.
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