España aprueba declaración informativa obligatoria de criptomonedas para usuarios extranjeros
Esta nueva declaración informativa tiene como objetivo principal combatir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas
En un paso significativo para regular el uso de criptomonedas en el país, el gobierno de España ha aprobado el modelo de declaración informativa 721, que obliga a usuarios y empresas no residentes en el país a informar sobre sus saldos en Bitcoin (BTC) y otras criptomonedas mantenidos en el extranjero.
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La aprobación del modelo 721 fue establecida mediante la Orden HFP/886/2023, publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 29 de julio de 2023. Esta medida busca establecer normas para las personas y entidades con criptomonedas en el extranjero que hasta ahora no estaban obligadas a presentar declaraciones informativas a España debido a su no residencia legal en el país ibérico.
El modelo 721 se asemeja al modelo 720, el cual había sido anulado a finales de enero de 2022 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, argumentando una "diferencia de trato" para los inversionistas españoles. Sin embargo, esta nueva versión del modelo se ha diseñado para incluir a usuarios y empresas que no tienen una residencia legal en España, pero mantienen saldos en criptomonedas en el extranjero.
De acuerdo con la firma legal FiscalCrypto, esta nueva declaración informativa tiene como objetivo principal combatir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas que suelen asociarse con el uso de criptomonedas. También busca garantizar la transparencia fiscal y asegurar que las entidades que ofrecen servicios de almacenaje y transferencia de activos digitales cumplan con sus obligaciones tributarias en España.
El modelo de declaración 721 exige a las personas físicas y jurídicas, así como a empresas y entidades que brindan servicios de criptomonedas en el extranjero, presentar información detallada sobre la totalidad de las criptomonedas mantenidas fuera de España. Esta información debe ser entregada a la Agencia Tributaria, una oficina dependiente del Ministerio de Hacienda, desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de marzo del mismo año. La declaración debe incluir los saldos mantenidos hasta el 31 de diciembre de 2023.
Además del modelo 721, el gobierno de España también ha autorizado la aplicación de los modelos de declaración 172 y 173. El primero obliga a los residentes españoles a declarar sus saldos en criptomonedas, mientras que el segundo requiere informar sobre las operaciones realizadas con estos activos.
Cabe destacar que los sujetos están obligados a declarar solo si sus saldos en criptomonedas en el extranjero, valorados en euros, superan los 50.000 euros en conjunto. En caso de incumplimiento, se aplicarán multas que oscilan entre los 100 y 200 euros, dependiendo de la gravedad de la falta.
Biografía de la redactora/editora
Brenkiria es una escritora y trader que trabaja con criptomonedas y Forex, colaboradora activa de Nación Bankless y creadora de contenido sobre trading, criptomonedas y Web3.
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