Francia: Binance es investigado por lavado de dinero agravado y “ejercicio ilegal”
De acuerdo con la fiscalía, las investigaciones contra Binance tienen dos objetivos principales.
Binance continúa enfrentando problemas legales. La Fiscalía de París ha anunciado que se está llevando a cabo una investigación sobre la empresa, acusándola de no cumplir con la implementación del protocolo KYC y permitir el lavado de dinero de manera agravada.
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En el comunicado revelado a el sitio Criptonoticias, se destaca que el Servicio de Investigación Judicial Financiera (SEJF) está a cargo de llevar a cabo las investigaciones contra Binance por orden de la Jurisdicción Interregional Especializada de París (JIRS).
La fiscalía parisina revela en su comunicado que las investigaciones contra Binance se iniciaron hace más de un año. Se señala que la JIRS de París transfirió la investigación al servicio de investigación judicial en febrero de 2022.
De acuerdo con la fiscalía, las investigaciones contra Binance tienen dos objetivos principales. En primer lugar, se busca investigar la posible "actividad ilegal" del exchange como proveedor de servicios de criptoactivos. Esto podría estar relacionado con fallas en la implementación del protocolo "conoce a tu cliente" (KYC), el cual es exigido en muchos países como medida contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. El KYC implica la plena y completa identificación de los usuarios que acceden a las plataformas de criptoactivos.
Con respecto a lo que ha dicho Binance.
El exchange ha respondido a las noticias de la investigación en Francia confirmando su existencia. Binance, a través de su cuenta de Twitter, reconoció que las autoridades francesas visitaron sus oficinas la semana pasada y que se están llevando a cabo "investigaciones reglamentarias", sin proporcionar más detalles específicos.
La empresa no hizo comentarios sobre las acusaciones de lavado de dinero agravado ni sobre la presunta ilegalidad de sus operaciones. Sin embargo, Binance afirmó haber dedicado una "cantidad considerable de tiempo y recursos" para colaborar con las fuerzas del orden en todo el mundo. Además, argumentaron que cumplen con todas las leyes en Francia, al igual que en todos los demás mercados donde operan.
Para aclarar:
En Francia, las visitas in situ de los reguladores e inspectores forman parte de las obligaciones reglamentarias a las que deben adherirse todas las instituciones financieras.
Tuvimos una visita in situ la semana pasada por parte de las autoridades pertinentes. Binance, como siempre, fue totalmente colaborativo y cumplimos con nuestras obligaciones en consecuencia. Continuamos trabajando en estrecha colaboración con los reguladores y las agencias de aplicación de la ley en todos los requisitos de cumplimiento en curso para mantener altos estándares.
Binance invierte una cantidad considerable de tiempo y recursos para cooperar con las fuerzas del orden a nivel mundial. Respetamos todas las leyes en Francia, tal como lo hacemos en todos los demás mercados en los que operamos.
No comentaremos sobre los detalles de las investigaciones reglamentarias o de cumplimiento de la ley, excepto para decir que la información sobre nuestros usuarios se mantiene de forma segura y solo se proporciona a los funcionarios gubernamentales tras recibir la justificación documentada adecuada.
Biografía de la redactora/editora
Brenkiria es una escritora y trader que trabaja con criptomonedas y Forex, colaboradora activa de Nación Bankless y creadora de contenido sobre trading, criptomonedas y Web3.
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