GAFILAT promueve regulaciones para introducir cripto exchanges en marcos legales en LATAM
Las indicaciones clave de la guía de GAFILAT incluyen el concepto de "regla de viaje"
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) ha dado un paso crucial hacia la incorporación de exchanges de Bitcoin y otras criptomonedas en los marcos legales de los países miembros. Este grupo intergubernamental, que engloba a 18 naciones de la región, ha presentado una guía de directrices que sigue las pautas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
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Cabe señalar que la guía ofrece recomendaciones clave para abordar aspectos cruciales como el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y delitos relacionados con criptomonedas.
Las indicaciones clave de la guía de GAFILAT incluyen el concepto de "regla de viaje", que establece que los exchanges de criptomonedas deben compartir información de sus clientes con otros exchanges en el proceso de realizar transacciones. Este protocolo, diseñado para prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas, se suma a la recomendación de aplicar el conocido "KYC" (Conoce a tu Cliente) en los exchanges.
También, la guía subraya el avance logrado por los países latinoamericanos en la regulación de criptomonedas. México se destaca por haber trabajado en un amplio marco jurídico para la industria Fintech y haber desarrollado normativas secundarias para cumplir con las Recomendaciones del GAFI. Por su parte Brasil, Chile y El Salvador también se han esforzado en establecer normas antilavado de activos y contra el financiamiento al terrorismo.
Otros países, como Cuba, Nicaragua y Paraguay, han modificado sus sistemas para incluir a los exchanges de criptomonedas como sujetos obligados a compartir información. Colombia, Ecuador y Bolivia han ajustado sus normas para establecer "obligaciones mínimas" para los exchanges.
Sin embargo, Argentina se encuentra entre los países que aún no han emitido regulaciones para los exchanges de criptomonedas. Esta omisión ha sido reconocida por las autoridades argentinas, resaltando la urgencia de cumplir con las recomendaciones del GAFI.
GAFILAT enfatiza la necesidad de aplicar regulaciones adecuadas frente al crecimiento constante de la adopción de criptomonedas en la región. La guía se presenta en un contexto de aumento de actividades relacionadas con activos virtuales en los países miembros, instando a adoptar estándares del GAFI para abordar los riesgos asociados con estos activos.
Para facilitar la implementación efectiva de estas regulaciones, GAFILAT propone la formación de un foro consultivo en el que reguladores, supervisores y el sector privado puedan compartir preocupaciones y desarrollar enfoques regulatorios coherentes con las políticas públicas de cada país.
En última instancia, la guía de GAFILAT se presenta como una herramienta esencial para que los países latinoamericanos puedan adaptarse a las nuevas realidades de los activos virtuales y garantizar un entorno financiero seguro y conforme con los estándares internacionales.
Biografía de la redactora/editora
Brenkiria es una escritora y trader que trabaja con criptomonedas y Forex, colaboradora activa de Nación Bankless y creadora de contenido sobre trading, criptomonedas y Web3.
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