SEC demanda a Binance por "haber roto las reglas federales de valores"
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El intercambio de criptomonedas Binance fue acusado por la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU, SEC, por haber roto las reglas federales de valores.
Por medio de un documento judicial presentado ante una corte federal en los EEUU este lunes 5 de junio, “Binance ha estado operando en Estados Unidos sin licencia y ha solicitado a sus inversores estadounidenses comprar, vender y negociar criptoactivos a través de plataformas comerciales no registradas disponibles en línea en Binance.com y Binance.US”, según se lee en el documento.
Cabe señalar que en el mes de marzo, Binance fue informado de una demanda por parte de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC), en su filial de EEUU, Binance.US.
En esta nueva demanda, la SEC acusa a Binance con un total de 13 cargos contra el intercambio y contra el fundador Changpeng Zhao, entre las cuales destacan:
Permitieron que sus clientes estadounidenses de alto valor continuarán operando en Binance aun cuando tenían restricciones para realizar transacciones en Binance.com.
Zhao y Binance ejercen el control de los activos de los clientes de las plataformas, lo que les permite combinar los activos de los clientes o desviar los activos de los clientes a su antojo
BAM Trading y BAM Management US Holdings, Inc. ("BAM Management") engañaron a los inversores sobre los controles comerciales inexistentes sobre la plataforma Binance.US
Los demandados ocultaron el hecho de que estaban mezclando miles de millones de dólares de activos de inversionistas y enviándolos a un tercero, Merit Peak Limited, que también es propiedad de Zhao.
A su vez Gary Gensler, presidente de la SEC, menciona en el comunicado emitido en el sitio oficial de la SEC, que:
“Como se alega, Zhao y Binance engañaron a los inversores sobre sus controles de riesgo y corrompieron los volúmenes de negociación mientras ocultaban activamente quién estaba operando la plataforma, el comercio manipulador de su creador de mercado afiliado e incluso dónde y con quién se custodiaban los fondos de los inversores y los criptoactivos. Intentaron evadir las leyes de valores de los EE. UU. al anunciar controles falsos que ignoraron entre bastidores para poder mantener a los clientes estadounidenses de alto valor en sus plataformas. El público debe tener cuidado de invertir cualquiera de sus activos ganados con tanto esfuerzo con o en estas plataformas ilegales”.
Por otra parte Gurbir S. Grewal, Director de la División de Cumplimiento de la SEC, dijo:
“Alegamos que Zhao y las entidades de Binance no sólo conocían las reglas del camino, sino que también eligieron conscientemente evadirlas y poner en riesgo a sus clientes e inversores, todo en un esfuerzo por maximizar sus propias ganancias”
Por último, el fundador de Binance compartió un tuit hablando sobre el tema.
4. Nuestro equipo está listo para garantizar que los sistemas sean estables, incluidos los retiros y depósitos. Emitiremos una respuesta una vez que veamos la queja. Aún no lo he visto. Los medios obtienen la información antes que nosotros.
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Biografía de la redactora/editora
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